Hvorfor skal man uploade legitimation?

EU har - med gode grunde - skærpet indsatsen i kampen mod hvidvask og terrorfinanciering. Derfor er Finans- og Datatilsynet i Danmark pålagt at skærpe deres indsats. Pengeinstitutterne skal have langt større kendskab til deres kunder end tidligere. Og dette gælder ALLE deres kunder - private, foreninger og erhverv. Store og små. Og en del af dette, er at bede om alle disse oplysninger om jeres forening og alle personerne bag foreningen. 

 

Det kan virke af meget, hvis man blot er en lille forening, der altid har kørt rundt stille og roligt og uden en masse hurlumhej og dikkedarer. Men svindlerne bag små, såvel som store, svindelnumre, holder sig ikke blot til store foreninger eller erhverv, når de skal hvidvaske eller slette penges spor på vej mod et terrormål. De er meget kreative og lumske og kan netop bruge selv små foreninger, virksomheder og enkeltpersoner som et led i deres store svindelnummer. Så når mange bække små kan skabe stor kriminalitet, kan mange bække små også bekæmpe den.

 

 

 

Unioo's hjælpeside

Brug Unioo's hjælpeside, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Unioo.