I indberetningen skal man uploade billeder af sin legitimation. Pengeinstitutterne beder som udgangspunkt om sundhedskort, samt pas eller kørekort, da det er noget, de fleste danskere har liggende. Men der er alternativer. Læs mere om disse, samt om hvorfor legitimationen skal uploades, i denne artikel. 
 

Bekræftelse af adresse

Pengeinstituttet skal have bekræftet sine kunders adresse, og dette kan gøres ved upload af følgende former for beviser: 
  • Sundhedskort
  • Brev fra SKAT eller andet officielt dokument fra indeværende år, hvor både navn, CPR-nummer og adresse fremgår. F.eks. forskudsopgørelse. 
  • Lønseddel, hvor både navn, CPR-nummer og adresse fremgår

 

Officielle dokumenter kan findes inde i e-boks (mitid.dk, eboks.dk eller borger.dk). Dokumenter fra SKAT findes inde på skat.dk. Du logger på disse steder med dit mitID. 

 

Bekræftelse på identitet

Pengeinstituttet skal også have bekræftet identiteten på alle sine kunder, og dette kan gøres ved upload af følgende former for beviser:

  • Kørekort
  • Pas
  • Dåbsattest
  • Vielsesattest
  • Borgerkort/identifikationskort (kan skaffes på Borgerservice)

 

Hvem skal uploade legitimation? 

Det er alle medlemmerne af bestyrelsen, der bedes uploade disse legitimationsformer. Ikke kun formand og kasserer. 

 

Hvorfor skal legitimationen uploades? 

EU har - med gode grunde - skærpet indsatsen i kampen mod hvidvask og terrorfinanciering. Derfor er Finans- og Datatilsynet i Danmark pålagt at skærpe deres indsats. Deres indsats består blandt andet i at lave en lovgivning om, at pengeinstitutterne skal have langt større kendskab til deres kunder end tidligere. Og dette gælder ALLE deres kunder - private, foreninger og erhverv. Store og små. Og en del af dette, er at bede om alle disse oplysninger om jeres forening og alle personerne bag foreningen. 
 

Men.... HVOOORFOOR?!

Det kan virke af meget, hvis man blot er en lille forening, der altid har kørt rundt stille og roligt og uden en masse hurlumhej og dikkedarer. Men svindlerne bag små, såvel som store, svindelnumre, holder sig ikke blot til store foreninger eller erhverv, når de skal hvidvaske eller slette penges spor på vej mod et terrormål. De er meget kreative og lumske og kan netop bruge selv små foreninger, virksomheder og enkeltpersoner som et led i deres store svindelnummer. Så når mange bække små kan skabe stor kriminalitet, kan mange bække små også bekæmpe den.
 
 
 

Unioo's hjælpeside

Vi håber, at denne artikel hjalp. Hvis du har andre spørgsmål eller vil vide mere om Unioo, kan du finde en masse gode hjælpeartikler her på vores hjælpeside. Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål og generel information om Unioo og vores bestyrelsesværktøj. Søg på dit spørgsmål eller emne i søgefeltet eller kig rundt i de forskellige kategorier. 

Se også under denne artikel. Her har vi fundet nogle andre artikler, som måske er relevante for dig.