Vi forstår, at der er nogle bekymringer og spørgsmål omkring lovhjemmelen for de indberetninger, vi hjælper jer foreninger med at foretage til pengeinstitutterne som en del af Anti Money Laundering (AML)-lovgivningen. Det er vigtigt at bemærke, at disse indberetninger er en nødvendig del af vores samfundsmæssige ansvar og er i overensstemmelse med loven.

 

Hvorfor er disse indberetninger vigtige?

  1. Beskyttelse mod økonomisk kriminalitet: AML-lovgivningen er designet til at forhindre misbrug af det finansielle system, inklusive hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Ved at indberette oplysninger om vores foreninger og bestyrelsesmedlemmer, hjælper vi med at sikre, at vores aktiviteter forbliver legitime og transparente.

  2. National og international overholdelse: Danmark er forpligtet til at overholde internationale standarder for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet som medlem af FN og EU. AML-lovgivningen er en del af vores nationale indsats for at opfylde disse forpligtelser.

  3. Integritet og troværdighed: Ved at indberette oplysninger om vores foreninger, viser vi vores engagement i at opretholde integriteten og troværdigheden i vores samfunds økonomiske struktur.

 

Hvad siger loven?

AML-lovgivningen giver pengeinstitutter en lovhjemmel til at indhente de nødvendige oplysninger om vores foreninger og bestyrelsesmedlemmer. Dette er en del af deres ansvar for at forhindre økonomisk kriminalitet.

Vi opfordrer jer til at tage disse indberetninger seriøst som en vigtig del af vores samfundsmæssige ansvar. Det er en måde, vi alle kan bidrage til at beskytte vores samfund og vores finansielle system mod misbrug.

Hvis I stadig har spørgsmål eller bekymringer, er I velkomne til at kontakte os, så vi kan give jer yderligere information og klarhed om processen.

Læs med her for at lære mere om lovhjemmelens konkrete følger i forhold til pengeinstitutternes individuelle kundekendskabsprocedurer.

Tak for jeres forståelse og samarbejde.

 

Vidste du...

... at du frit og uforpligtende kan prøve Unioo's bestyrelsesværktøj? Find funktionerne i menuen venstre i bestyrelsesportalen. Find ud af mere inde på denne hjælpeside.