Jeres forening har allerede sendt en masse data og dokumenter til pengeinstituttet, så kan de ikke bare udlevere det til os?
Hvordan kan I hjælpe hinanden i indberetningen?
- kan I ikke bare genbruge den data, som vi allerede HAR opgivet til det ene pengeinstitut?
Det er nyt og det er det, der har skabt grundlaget for vores digitale sikkerhedsværktøj i Unioo. Men hvad er AML?
- hvorfor?
Hvidvasklovgiven er sat i verden for at gøre den bedre - men pålægger mange ekstra administrative opgaver
Hvor, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor? Kort fortalt!
Hvorfor foreningers indberetninger er vigtige
Klarhed omkring lovhjemmelens følger
Hvad er et skatteidentifikationsnummer også kaldet Skatte ID eller TIN nummer og hvorfor skal det oplyses?